COMPLIANCE CAFE: AML & CYBERCRIME edition

Кога? 20 Март 2019/ 09.00 АМ

Къде? Puzl CowOrKing

  • Предизвикателства пред комплайънс индустрията – управление на риска и Due Diligence
  • Превенция на изпирането на пари – конкретни предложения за изграждане на AML система
  • Киберсигурност и Кибер застраховане
  • Вътрешни системи за съответствие и ролята на висшия мениджмънт
  • Бази данни, Забранителни списъци и разкриване на действителния собственик

За да резервирате своите места, моля, регистрирайте се на:  

Формата за регистрация ще е активна до изчерпване на наличните места. За повече информация: team@complianter.eu

Programme:

08:30 – 09:00      Регистрация

09:00 – 09:10      Приветствие от организаторите

09:10- 10:00       Създаване на ефективен процес за превенция изпирането на пари. Конкретни проблеми и конкретни решения. (Anti-Money Laundering)

Димитър Колчаков, BACB

10:00 – 10:50    Вътрешни системи за съответствие и ролята на висшия мениджмънт (Tone from the  top and Board oversight) 

д-р Елина Кърпачева, European Compliance Center

10.50 – 11.10 Кафе пауза и нетуъркинг

11.10 – 12.10  Киберсигурност и Kибер застраховане (Cyber Security) 

Красимир Коцев, SoCyber

Христо Шарков, GrECo JLT

12:10 – 12:50     Бази данни, Забранителни списъци и разкриване на действителния собственик (AML Databases)

Ivica Simonovski, PhD. Independent Intelligence, Northern Macedonia

12:50 – 13:00 Q&A и Закриване на семинара

За повече информация: team@complianter.eu

С медийното съдействие на: 

small_logo