Blog

New tips, trends, and insights about compliance and business.

Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities

Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities

More than 40 compliance professionals discussed the future of compliance in Bulgaria The European Compliance Center – Bulgaria brought together more than 40 compliance professionals, public sector representatives, and academic experts to discuss the prevention of transnational economic crime and internal compliance systems. The seminar “Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities” held onContinue Reading Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities

The Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance 2018

The Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance 2018

Author: dr. Elina Karpacheva I was pleased to attend the ERA’s Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance held on 18-19th October in Trier. I would like to thank the Academy of European Law for awarding me their Peter Caesar scholarship for legal professionals that made possible my participation at that amazing event. Here isContinue Reading The Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance 2018

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

News from European Compliance Center – Bulgaria: Какви са задълженията ми съгласно новият Закон за мерките срещу изпирането на пари? Какво е “подход, базиран на риска”? Какво означава действителен собственик и каква е процедурата по неговото оповестяване? Как да изготвя собствена Оценка на риска на моето юридическо лице? Дали моите Вътрешни Правила за контрол иContinue Reading Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления